中建一局召开子企业外部董事任职宣布会

8月18日，中建一局召开子企业外部董事任职宣布会，认真学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，就加快推进子企业外部董事任职、加强董事会建设进行动员部署。中建一局党委书记、董事长吴爱国出席会议并讲话，党委副书记、总经理左强主持会议。

吴爱国表示，本次会议是一局全面落实国企改革三年行动要求、推进董事会建设改革任务的关键里程碑，各单位要以无比开放的心态迎接各位外部董事的加入。提高政治站位，持续优化董事会建设

始终把牢董事会建设改革的正确方向。全面贯彻习近平总书记“两个一以贯之”的重要论述，坚决落实国企公司治理改革的决策部署，自觉把企业改革放到党和国家事业发展中统筹谋划。

深刻领会董事会建设改革的重要意义。实行外部董事制度，是国资委加强国有资产监管、深化央企转型发展的创新举措。外部董事占多数的系列制度安排，有利于促进企业治理规范和透明，有利于信息对称提高管控效率，有利于提供多元视角增强决策科学性。
全面落实董事会建设改革的各项任务。要明晰权责范围，更好发挥党委领导作用、董事会决策作用、经理层经营管理作用。要完善董事会授权管理，明确相关授权权限、义务责任及程序要求，合理确定授权事项范围，健全授权事项跟踪报告、监督检查、考核评价等管理机制，降低决策风险、提升决策效率。

强化责任担当，规范外部董事履职

准确把握职责定位，为子企业董事会赋能。各位外部董事在履职过程中，要充分运用管理经验、专业知识，弥补企业视野盲区、消除企业发展梗阻；要快速入位，充分了解实情，将自身优势与集体智慧相结合，凝聚科学决策的专业力量；要注重防范化解各类风险，实现上下信息对称、风险共担机制，持续提升风险预判力、风险管控率。要科学把握好防风险和促发展的关系，多设路标、少设路障，多踩油门、少踩刹车，助力企业释放发展动能。

担当作为履职尽责，确保决策精准高效。外部董事要有运筹帷幄的“脑力”、关注企业经营状况的“眼力”、能深度走进企业的“脚力”、足够时间履职的“精力”，与任职单位管理人员拧成一股绳，共同打造一支坚强有力的管理团队，切实维护全局利益。

严守纪律恪守规矩，忠实维护整体利益。外部董事要强化组织观念，做到清正廉洁履职，要珍惜组织的信任。要保守商业秘密，维护企业利益，自觉维护每一家任职企业的利益。

迸发协同合力，提高董事会运行质量

做好全方位的沟通与协调。在思想上，要主动适应董事会运行的新变化，深刻领会系列制度安排的重大意义。在行动上，外部董事与内部董事之间、董事与经理层成员之间，形成开放共享的良好沟通氛围。

做好基础制度的完善与落实。要做好议事决策规则的随时改版准备。要梳理与重建授权管理机制。党委要对董事会授权方案严格把关，防止违规授权、过度授权，最根本的原则是坚持“两个一以贯之”且合法合规。

做好外部董事履职的保障与服务。局总部层面，董事会办公室统筹做好子企业董事会建设以及职权落实工作，企业策划部要统筹做好子企业公司章程的修订，人力资源部要做好外部董事选任、考核评价和薪酬管理工作。子企业层面，要做好外部董事履职服务保障。

会上，外部董事代表、“应建”子企业董事长代表分别作了发言。 中建一局党委常委，总部有关部门主要负责人，外部董事，部分“应建”子企业董事长在主会场参会，“应建”子企业领导班子成员、董事会服务支撑部门负责人在视频分会场参会。

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